河南豫能控股股份有限公司公告(系列)-股票频道

  保密的代码:001896 一份缩写词:禹活力用桩支撑(001896),公报号:临2013-14

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司

  董事会决账单公报第三届董事会暂时警卫官

  本公司及董事会参谋的担保获得心甘情愿的真实的我、精确、履行,无假记载、任何人给错误的劝告性供述或许大调放弃。。

  一、董事会警卫官的

  1. 河南禹能用桩支撑使参与有限董事会2013年第3次暂时警卫官召集通牒于2013年10月22日以书面形状和电子邮件形状收回。

  2. 2013年10月30日警卫官在郑州市耕作路东41号封锁大厦B座12层公司警卫官室以现场决心办法召集。

  3. 七、董事会部件应列席警卫官,董事会7名部件现实列席人数,穿着:张文杰、郑小斌、张泽华、胡长根董事和董家臣、平民6位孤独董事董鹏列席警卫官。;翟欣胜的孤独董事不克不及亲自列席,鉴于他是,付托董家臣孤独董事替换列席警卫官。

  4. 警卫官由董事长张文杰掌管。列席这次警卫官:中西部及东部各州的县议会的董事长王睿,马结石空军大队、崔凯、程峰、蒋文俊的学院院长,候补董事张柳所、王晓林,候补董事、副总统宋赫平,宋佳军,首座司机,工会主席梁文,董事会写字台Wang Pu。

  5. 警卫官和警卫官的量适合关系法度。、行政规章、章程的、标准化文献和宪法的眼镜。

  二、董事会警卫官综述

  (1)对张柳所的选择、歌曲战争、王秀丽行医的董事账单

  开票使适应:7票认为正确无误、0票支持、0弃权,账单经过了。。

  因任务必要,2013年10月30日,张文杰行医、张泽华未婚妻、胡昌根行医辞去了董事会的邮件。。停飞本公司宪法的章程,董事会提高协商会议审察,认为正确无误提高张柳所、歌曲战争、王秀丽行医占领董事。

  从张文杰的角度、张泽华、胡昌根退职致使的董事人数少于法定人数。,张文杰、张泽华、胡昌根从带衬垫的由舆论决心首脑退职,带衬垫的了T。

  该变化仍需使求助于公司的基本的暂时同伴大会。。

  孤独董事董家臣、翟新生、董鹏颁发孤独看,认为正确无误提高张柳所、歌曲战争、王秀丽行医占领董事。相互关系孤独看详见巨潮信息网。

  (二)在流行中的由舆论决心郑小斌行医为董事长的账单

  开票使适应:7票认为正确无误、0票支持、0弃权,账单经过了。。

  因任务必要,2013年10月30日,张文杰行医用心辞去董事长邮件。,警卫官由舆论决心郑小斌行医为董事长。张文杰不再是董事会主席,董事会主席的退职在警卫官后见效。。

  2013年10月30日,郑小斌行医辞去副总统邮件,其退职见效的退职的那整天。

  (三)选出而尚未上任的张柳所行医为行政理事的账单。

  开票使适应:7票认为正确无误、0票支持、0弃权,账单经过了。。

  因任务必要,2013年10月30日,于建华行医向打勾如今的辞呈。。停飞本公司宪法的章程,董事会提高协商会议审察,选出而尚未上任的张柳所行医为公司行政理事。于建华行医不再是行政理事了。,他的退职在2013年10月30日见效。。

  孤独董事董家臣、翟新生、董鹏颁发孤独看,认为正确无误选出而尚未上任的张柳所行医为公司行政理事。相互关系孤独看详见巨潮信息网。

  (四)更动2013年审计机关的账单。

  开票使适应:7票认为正确无误、0票支持、0弃权,账单经过了。。

  因公司原聘审计机构中瑞岳华会计事务所(特殊普通合伙人身份)与一间专业性劳务公司会计事务所(特殊普通合伙人身份)合,瑞华会计事务所(特殊普通合伙人身份)的引起。瑞华会计事务所专心于保密的事情、转寄事情审计资历,供养在内侧地审计任务的衔接和稳定性。,警卫官决心改聘瑞华会计事务所(特殊普通合伙人身份)占领公司2013年度的在内侧地审计机构,对负有责任年度决算表审计和在内侧地把持审计。,决算表审计和在内侧地把持审计本钱供养你。

  该变化仍需使求助于公司的基本的暂时同伴大会。。

  孤独董事董家臣、翟新生、董鹏颁发孤独看,认为正确无误更动公司2013年度审计机构。相互关系孤独看详见巨潮信息网。

  (五)在流行中的修正孤独董事任务制度的账单。

  开票使适应:7票认为正确无误、0票支持、0弃权,账单经过了。。该变化仍需使求助于公司的基本的暂时同伴大会。。

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司孤独董事任务制度详见巨潮信息网。

  (六)修正行政理事任务章程的账单

  开票使适应:7票认为正确无误、0票支持、0弃权,账单经过了。。

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司行政理事任务细则详见巨潮信息网 。

  (七)活动在2召集主要的流的暂时同伴大会

  开票使适应:7票认为正确无误、0票支持、0弃权,账单经过了。。

  定于2013年11月18日在公司寓所郑州市耕作路东41号封锁大厦B座12层警卫官室召集2013年主要的流的暂时同伴大会,关心:1. 选择张柳所行医为董事的账单;2. 在流行中的补选歌曲战争行医为董事的账单;3. 在流行中的补选王秀丽行医的董事账单;4. 选择张静未婚妻为检查的账单;5. 在流行中的更动公司2013年度审计机构的账单;6. 在流行中的修正孤独董事任务制度的账单。

  公司2013年主要的流的暂时同伴大会召集通牒见与本公报同时显示的《在流行中的召集主要的届暂时同伴大会通牒》。

  三、备查文献

  1. 河南禹能用桩支撑使参与有限董事会2013年第3次暂时警卫官决心;

  2. 论张柳所的提高、歌曲战争、王秀丽行医的孤独看对董事报考者;

  3. 在张柳所行医被选出而尚未上任的为行政理事的孤独;

  4. 在流行中的更动公司2013年度审计机构的孤独看;

  5. 河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司孤独董事任务制度;

  6. 河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司行政理事任务细则。

  本公报。

  附件:郑小斌、张黎锁、歌曲战争、王秀丽行医的简历

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司

  董 事 会

  10月31日213

  附件:郑小斌、张黎锁、歌曲战争、王秀丽行医的简历

  郑小斌,男,生于1965年5月,中共党员,本科学历,上级司机。曾在新乡供电所、河南省电力打开公司、河南省构造封锁公司,他曾占领河南构造活力部伙计总监、封锁总监、两位封锁总监、资产监督总监。2005年4月-2008年4月,南阳鸭河口发电使参与有限公司、南阳天再电有限责任公司,主席主席、党委干事。2008年4月至12月2009日在河南封锁空军大队使参与有限公司,任资产监督总监。2010年1月- 2012四月,河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司行政理事。2011年5月不久以后,河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司董事;2012年4月不久以后,河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司党委干事、副总统。现用桩支撑河南西方封锁空军大队使参与使参与有限公司。,赞成公司一份5,000股,柴纳证监会和对立的事物关系机关缺乏对其举行处分。。

  张黎锁,男,生于1958年10月,中共党员,术语硕士,上级司机。

  1985年9月-2003年3月,洛阳热发电机,工会主席、首脑、分娩技术部首脑、检修公司理事、副总司机;2003年3月-2004年12月,鹤壁先锋发电使参与有限公司副总统;2004年12月- 2012次月,南阳鸭河口动力室行政理事兼副写字台长;2008年9月- 2012次月,南阳天一发电使参与有限公司行政理事;2012年2月- 201212月,郑州新立电力使参与有限公司党委干事。、副总统;从2012年12月起,河南封锁空军大队激起使参与有限公司行政理事。在朕公司任务,不赞成公司一份,柴纳证监会和对立的事物关系机关缺乏对其举行处分。。

  歌曲战争,男,生于1955年6月,中共党员,两年制专科学校学历,上级司机。

  1972年12月- 199312月,姚孟发电机,汽船业务或活动范围副班长、值长房间值、运营子公司副处长、发电部副首脑、使付出努力室首脑、副总司机;1993年12月- 1995菊月,南阳鸭河口发电机筹建处副首脑、党委委员;1995年9月-2004年12月,南阳鸭河口发电使参与有限公司,历任副总统、党委委员、行政理事、党委副干事;2004年12月-2005年8月,河南省构造封锁公司资产监督总监伙计;2005年8月-2007年8月,鹤壁同里发电有限责任公司董事长。。2007年8月迄今在河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司任务,常务副总统,河南河南电力检修工程使参与有限公司董事长。。在朕公司任务,不赞成公司一份,柴纳证监会和对立的事物关系机关缺乏对其举行处分。。

  王晓林,男,生于1972年6月,中共党员,监督学硕士,司机。

  1991年9月-1995年7月,河海综合性大学电气系统及自动化专业,获术语聪颖勤奋的学生;1995年7月-2004年7月,三门峡宝石空军大队使参与有限公司,历任值长、动力室运转部副首脑、技术部副首脑、重要官职首脑;2004年7月-2006年7月,西北工业综合性大学工商监督专业,获监督学硕士;2006年7月-2007年10月,河南构造封锁公司党组任务部;2007年10月到如今,河南封锁空军大队使参与有限公司,审计机关先前的任务人员、党务机关上级事情理事,义不容辞的电力总监重要官职上级事情理事。赞成河南西方封锁空军大队使参与使参与有限公司使参与。,不赞成公司一份,柴纳证监会和对立的事物关系机关缺乏对其举行处分。。

  保密的代码:001896 一份缩写词:豫能用桩支撑 公报号:临2013-15

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司

  中西部及东部各州的县议会第三次暂时警卫官公报

  对公司中西部及东部各州的县议会参谋的担保获得真正的配合、精确、履行,无假记载、任何人给错误的劝告性供述或许大调放弃。。

  一、中西部及东部各州的县议会警卫官

  1. 河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司中西部及东部各州的县议会2013年第3次暂时警卫官召集通牒于2013年10月22日以书面形状和电子邮件形状收回。

  2. 2013年10月30日警卫官在郑州市耕作路东41号封锁大厦B座12层公司警卫官室以现场决心办法召集。

  3. 中西部及东部各州的县议会部件5高丽加入,中西部及东部各州的县议会5名部件现实列席使适应,穿着:王锐、马结石空军大队、崔凯、程峰、蒋文俊的学院院长共5人亲自列席了警卫官,张静,警卫官的报考者。

  4. 警卫官由中西部及东部各州的县议会的董事长王睿掌管。

  5. 警卫官和警卫官的量适合关系法度。、行政规章、章程的、标准化文献和宪法的眼镜。

  二、中西部及东部各州的县议会警卫官综述

  (一)选择张静未婚妻为检查的账单

  开票使适应:五票认为正确无误、0票支持、0弃权,用公报发表已经过。。

  因任务必要,2013年10月30日,Cui Kai行医辞去了公司中西部及东部各州的县议会的邮件。,警卫官认为正确无误选出而尚未上任的张静未婚妻为监事。。Cui Kai行医不再是地产管理人,他的退职在2013年10月30日见效。。

  该变化仍需使求助于公司的基本的暂时同伴大会。。

  三、备查文献

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司中西部及东部各州的县议会2013年第3次暂时警卫官决心。

  本公报。

  附件:张静未婚妻简历

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司

  监 事 会

  10月31日213

  附件:张静未婚妻简历

  张静,女,生于1982年5月,中共党员,理学硕士,司机。

  2000年9月- 2004六月,土布林业综合性大学丛林资源保险箱设施与文娱专业,农艺学聪颖勤奋的学生学位;2004年9月-2007年6月,土布林业综合性大学丛林个体生态学研究生的,获理学硕士学位;2007年7月-2007年10月,河南省构造封锁公司;2007年10月到如今,河南封锁空军大队使参与有限公司,资产监督三名职员、三资产监督首座执行官、九资产监督首座执行官、事情暗中策划部掌管,义不容辞的布局部上级事情理事。赞成河南西方封锁空军大队使参与使参与有限公司使参与。,不赞成公司一份,柴纳证监会和对立的事物关系机关缺乏对其举行处分。。

  保密的代码:001896 一份缩写词:豫能用桩支撑 公报号:临2013-16

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司

  论张文杰行医辞去董事邮件

  董事会主席重要官职公报

  本公司及董事会参谋的担保获得心甘情愿的真实的我、精确、履行,无假记载、任何人给错误的劝告性供述或许大调放弃。。

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于2013年10月30日收到张文杰行医使求助于的书面形状退职用公报发表,因任务必要,规定董事会主席和董事会主席退职。

  董事会同意张文杰行医的退职查问。,其辞去董事长邮件自2013年10月30日董事会2013年第3次暂时警卫官散会后见效。在其退职的看法,对董事会人数在昏迷中,他辞去董事会的邮件,从下一位董事退职。,其间,张文杰行医不再占领第五届董事会主席。

  张文杰行医退职后,不占领公司任务。

  张文杰行医在任,用心清偿,突然加速前进,一套履行了股权分置变革,为公司的构造和开展做出巨万奉献。公司及董事会对张文杰行医在任为公司的开展所做的辛勤任务和奉献,真挚的责怪。

  本公报。

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司

  董 事 会

  10月31日213

  保密的代码:001896 一份缩写词:豫能用桩支撑 公报号:临2013-17

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司

  在流行中的张泽华未婚妻 胡昌根行医

  任何人退职,占领局长的通牒

  本公司及董事会参谋的担保获得心甘情愿的真实的我、精确、履行,无假记载、任何人给错误的劝告性供述或许大调放弃。。

  因任务必要,2013年10月30日,张泽华未婚妻、胡昌根行医辞去了董事会的邮件。。在两名董事退职,董事人数,鉴于退职,该公司辞去了下一位董事的邮件以带衬垫的打杂开始的。;其间,张泽华未婚妻将不再是任何人部件的董事会,R第五,胡昌根行医将不再占领公司第五届董事会审计协商会议委员。

  张泽华未婚妻、胡昌根行医退职见效后,不占领公司任务。

  该公司及其董事会对离任的张泽华未婚妻。、胡昌根行医在供职和谐为公司的开展所做的辛勤任务和奉献,真挚的责怪。

  本公报。

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司

  董 事 会

  10月31日213

  保密的代码:001896 一份缩写词:豫能用桩支撑 公报号:临2013-18

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司

  Cui Kai行医辞去监事税收简报

  对公司中西部及东部各州的县议会参谋的担保获得真正的配合、精确、履行,无假记载、任何人给错误的劝告性供述或许大调放弃。。

  因任务必要,2013年10月30日,Cui Kai行医辞去了公司中西部及东部各州的县议会的邮件。,其退职自2013年10月30日中西部及东部各州的县议会2013年第3次暂时警卫官散会后见效。Cui Kai行医退职后退职。,不占领公司任务。

  公司及公司中西部及东部各州的县议会对离任的崔凯行医在供职和谐为公司的开展所做的辛勤任务和奉献,真挚的责怪。

  本公报。

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司

  监 事 会

  10月31日213

  保密的代码:001896 一份缩写词:豫能用桩支撑 公报号:临2013-19

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司

  于建华行医为行政理事退职的公报

  本公司及董事会参谋的担保获得心甘情愿的真实的我、精确、履行,无假记载、任何人给错误的劝告性供述或许大调放弃。。

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于2013年10月30日收到于健华行医使求助于的书面形状退职用公报发表,因任务必要,查问辞去行政理事邮件。

  董事会同意于健华行医的退职查问,他的退职自2013年10月30日起见效。。于建华行医退职后退职。,不占领公司任务。

  公司及董事会对于健华行医在任行政理事和谐为公司的开展所做的辛勤任务和奉献,真挚的责怪。

  本公报。

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司

  董 事 会

  10月31日213

  保密的代码:001896 一份缩写词:豫能用桩支撑 公报号:临2013-20

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司在流行中的

  郑小斌行医辞去副总统邮件的公报

  本公司及董事会参谋的担保获得心甘情愿的真实的我、精确、履行,无假记载、任何人给错误的劝告性供述或许大调放弃。。

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于2013年10月30日收到董事、副总统郑小斌行医使求助于的书面形状退职用公报发表,因任务必要,规定辞去副总统邮件。

  董事会同意郑小斌行医辞去副总统邮件的查问,他的退职自2013年10月30日起见效。。

  郑小斌行医辞去副总统邮件后,仍占领公司董事,并在2013年10月30日董事会2013年第3次暂时警卫官上被由舆论决心为董事长。

  本公报。

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司

  董 事 会

  10月31日213

  保密的代码:001896 一份缩写词:豫能用桩支撑 公报号:临2013-21

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司在流行中的

  召集主要的届暂时同伴大会通牒

  本公司及董事会参谋的担保获得心甘情愿的真实的我、精确、履行,无假记载、任何人给错误的劝告性供述或许大调放弃。。

  一、召集警卫官的基本使适应

  (1)同伴大会警卫官:2013年主要的流的暂时同伴大会

  (二)同伴大会会议召集人:董事会。

  (三)这次警卫官的召集是适合法度的。、行政规章、章程的、标准化文献和宪法的眼镜。

  (四)警卫官时期:午前9:30在11月18,2013。

  (五)警卫官办法:现场开票。

  (六)列席警卫官的瞄准:

  1. 短暂拜访2013年11月12日在柴纳保密的签到结算有限责任公司深圳子公司签到在册的本公司囫囵同伴。公司的掌握同伴有权列席同伴M,也可以付托代理高丽加入警卫官。,同伴的代理人无常的是公司的同伴。。

  2. 公司董事、监事和上级监督人员。

  3. 朕公司聘任的法律顾问。

  (七)警卫官名列前茅:耕作部41耕作部封锁大厦B座12层警卫官室。

  二、警卫官关心

  (1)该法案的名字

  发酵饮料1:选择张柳所行医为董事的账单;

  发酵饮料2:在流行中的补选歌曲战争行医为董事的账单;

  发酵饮料3:在流行中的补选王秀丽行医的董事账单;

  发酵饮料4:选择张静未婚妻为检查的账单;

  发酵饮料5:在流行中的更动公司2013年度审计机构的账单;

  发酵饮料6:在流行中的修正孤独董事任务制度的账单。

  (二)显示

  前述的关心的详细心甘情愿的,见与本通牒同时登于《保密的时报》和巨潮信息网()的董事会2013年第3次暂时警卫官决心及公报、董事会第三次暂时警卫官决心及公报,因此登于巨潮信息网()的《河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司孤独董事任务制度》、《河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司行政理事任务细则》。

  (三)特殊标注重音

  停飞本公司《宪法》的章程,此次暂时同伴大会关心《选择张柳所行医为董事的账单》、《在流行中的补选歌曲战争行医为董事的账单》和《在流行中的补选王秀丽行医的董事账单》时,将采取积聚开票法,对报考者张黎锁、歌曲战争、王秀丽开票决心。

  三、签到办法

  (1)报名办法:同伴可以到签到名列前茅致力于签到手续。,它也可以经过电话学或传真传输签到。

  (二)签到时期:2013年11月15日。

  (三)签到的名列前茅:公司行政理事任务部。

  (四)签到时使求助于文献的规定:列席警卫官的个别的同伴的个别的身份证、一份账目;付托代理人付托付托书、一份账目、身份证副本及代理人个人身份证副本;团体代表团体付托的付托书、营业执照硬拷贝、深圳保密的交易所的一份存款和考勤卡签到。

  四、对立的事物事项

  (一)联系办法

  称呼:B座9层行政理事、封锁构造41、耕作ROA,邮递区号:450008。电话学:0371-69515111,传真传输:0371-69515114,联络:刘群。

  (二)警卫官费

  这整天盘算的在某种程度上,任务人员在警卫官和使驻扎、交通费自理。

  五、备查文献

  1. 河南禹能用桩支撑使参与有限董事会2013年第3次暂时警卫官决心及公报;

  2. 河南禹能用桩支撑使参与有限董事会第三次暂时警卫官决心及公报;

  3. 论张柳所的提高、歌曲战争、王秀丽行医的孤独看对董事报考者;

  4. 在张柳所行医被选出而尚未上任的为行政理事的孤独;

  5. 在流行中的更动公司2013年度审计机构的孤独看;

  6. 河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司孤独董事任务制度。

  本公报。

  附件:授权付托书

  河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司

  董 事 会

  10月31日213

  附件:

  授权付托书

  特意地付托 (病案号码): )代表本公司/个人列席河南禹能用桩支撑使参与使参与有限公司2013年主要的流的暂时同伴大会,和行使决心权依随后指示性的。付托人未对决心行动作出详细阐明的,信托的可以行使自在度量权。,开票认为正确无误或支持每一变化或弃权。。

  

序号 票据规定 决心看
认为正确无误 支持 弃权
1 选择张柳所行医为董事的账单
2 在流行中的补选歌曲战争行医为董事的账单
3 在流行中的补选王秀丽行医的董事账单
4 选择张静未婚妻为检查的账单
5 在流行中的更动公司2013年度审计机构的账单
6 在流行中的修正孤独董事任务制度的账单

  客户病案号(营业执照号):

  客户保险箱存款号码:

  客户赞成公司一份:

  代理人署名:

  署名人署名(署名):

  付托日期:

  授权付托书的上菜用具:从信托的签名之日起至这次大会完毕。

  凡例:

  1. 倘若你想投认为正确无误票,请填写认为正确无误栏;倘若你想开票支持账单,请填写支持栏;倘若你想开票弃权,请填写弃权栏。。

  2. 付托付托书、前述的体式的完全一样的东西或便宜功效;单位付托不得已加在单位威信上。。

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注