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  贴纸代码:001896 份略语:禹能源资源刑柱(001896),公报号:临2013-14

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司

  董事会第三次暂时警卫官定案公报

  本公司及董事会完全地职员抵押品愿意的真实的我、精确、原封不动的,无假记载、单独给错误的劝告性国家或许伟大脱漏。。

  一、董事会警卫官的

  1. 河南禹能刑柱均摊有限董事会2013年第3次暂时警卫官集合注意于2013年10月22日以以书面花样和电子邮件花样收回。

  2. 2013年10月30日警卫官在郑州市农耕路东41号投资额大厦B座12层公司警卫官室以现场开票方式集合。

  3. 七、董事会身体部位应列席警卫官,董事会7名身体部位实践列席人数,内侧:张文杰、郑小斌、张泽华、胡长根董事和董家臣、共有权6位孤独董事董鹏列席警卫官。;翟欣胜的孤独董事不克不及亲自列席,因他是,付托董家臣孤独董事代替列席警卫官。

  4. 警卫官由董事长张文杰掌管。列席这次警卫官:中西部及东部各州的县议会的董事长王睿,马结石空军大队、崔凯、程峰、蒋文俊的座堂首脑,候补董事张柳所、王晓林,候补董事、副总统宋赫平,宋佳军,首座司机,工会主席梁文,董事会书桌Wang Pu。

  5. 警卫官和警卫官的开展成为契合涉及法度。、行政规章、把持、标准化锉刀和规章的标准。

  二、董事会警卫官综述

  (1)对张柳所的选择、歌曲战争、王晓丽教员的董事账单

  开票境况:7票赞同、0票支持、0弃权,账单经过了。。

  因任务必要,2013年10月30日,张文杰教员、张泽华女儿、胡昌根教员辞去了董事会的作用。。由于本公司规章的规章,董事会提高政务会审察,赞同提高张柳所、歌曲战争、王晓丽教员肩部董事。

  从张文杰的角度、张泽华、胡昌根退职事业的董事人数少于法定人数。,张文杰、张泽华、胡昌根辞去了在选中的董事发射台鉴于空置。

  该做出计划仍需提到公司的宁愿暂时合伙大会。。

  孤独董事董家臣、翟新生、董鹏宣布孤独看待,赞同提高张柳所、歌曲战争、王晓丽教员肩部董事。互相牵连孤独看待详见巨潮信息网。

  (二)下去选中的郑小斌教员为董事长的账单

  开票境况:7票赞同、0票支持、0弃权,账单经过了。。

  因任务必要,2013年10月30日,张文杰教员自找麻烦辞去董事长作用。,警卫官选中的郑小斌教员为董事长。张文杰不再是董事会主席,董事会主席的退职在警卫官后见效。。

  2013年10月30日,郑小斌教员辞去副总统作用,其退职见效的退职的那有朝一日。

  (三)指定而尚未上任的张柳所教员为行政导演的账单。

  开票境况:7票赞同、0票支持、0弃权,账单经过了。。

  因任务必要,2013年10月30日,于建华教员向抑制礼物辞呈。。由于本公司规章的规章,董事会提高政务会审察,指定而尚未上任的张柳所教员为公司行政导演。于建华教员不再是行政导演了。,他的退职在2013年10月30日见效。。

  孤独董事董家臣、翟新生、董鹏宣布孤独看待,赞同指定而尚未上任的张柳所教员为公司行政导演。互相牵连孤独看待详见巨潮信息网。

  (四)变动2013年审计机关的账单。

  开票境况:7票赞同、0票支持、0弃权,账单经过了。。

  因公司原聘审计机构中瑞岳华会计公司(特殊普通打伙儿)与克洛威·霍华施公司会计公司(特殊普通打伙儿)兼并,瑞华会计公司(特殊普通打伙儿)的设置。瑞华会计公司务贴纸事情、未来的事情审计资历,牧草表面审计任务的继续和稳定性。,警卫官决议改聘瑞华会计公司(特殊普通打伙儿)肩部公司2013年度的表面审计机构,认真负责的年度决算表审计和内心里把持审计。,决算表审计和内心里把持审计本钱牧草你。

  该做出计划仍需提到公司的宁愿暂时合伙大会。。

  孤独董事董家臣、翟新生、董鹏宣布孤独看待,赞同变动公司2013年度审计机构。互相牵连孤独看待详见巨潮信息网。

  (五)下去修正孤独董事任务制度的账单。

  开票境况:7票赞同、0票支持、0弃权,账单经过了。。该做出计划仍需提到公司的宁愿暂时合伙大会。。

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司孤独董事任务制度详见巨潮信息网。

  (六)修正行政导演任务规章的账单

  开票境况:7票赞同、0票支持、0弃权,账单经过了。。

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司行政导演任务细则详见巨潮信息网 。

  (七)体育运动在2集合基本的暂时合伙大会

  开票境况:7票赞同、0票支持、0弃权,账单经过了。。

  定于2013年11月18日在公司居住工夫郑州市农耕路东41号投资额大厦B座12层警卫官室集合2013要素届暂时合伙大会,谈论:1. 选择张柳所教员为董事的账单;2. 下去补选歌曲战争教员为董事的账单;3. 下去补选王晓丽教员的董事账单;4. 选择张静女儿为删改的账单;5. 下去变动公司2013年度审计机构的账单;6. 下去修正孤独董事任务制度的账单。

  公司2013要素届暂时合伙大会集合注看待与本公报同时出版的《下去集合要素届暂时合伙大会注意》。

  三、备查锉刀

  1. 河南禹能刑柱均摊有限董事会2013年第3次暂时警卫官定案;

  2. 论张柳所的提高、歌曲战争、王晓丽教员的孤独看待对董事攻读学位者;

  3. 在张柳所教员被指定而尚未上任的为行政导演的孤独;

  4. 下去变动公司2013年度审计机构的孤独看待;

  5. 河南禹能刑柱均摊均摊有限公司孤独董事任务制度;

  6. 河南禹能刑柱均摊均摊有限公司行政导演任务细则。

  本公报。

  附件:郑小斌、张黎锁、歌曲战争、王晓丽教员的简历

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司

  董 事 会

  10月31日213

  附件:郑小斌、张黎锁、歌曲战争、王晓丽教员的简历

  郑小斌,男,生于1965年5月,中共党员,本科学历,特等司机。曾在新乡供电所、河南省电力开拓公司、河南省概念投资额公司,任河南概念部能源资源部副处长、投资额总监、两位投资额总监、资产指导总监。2005年4月-2008年4月,南阳鸭河口发电均摊有限公司、南阳天但是电有限责任公司,主席主席、党委second 秒。2008年4月至腊月2009日在河南投资额空军大队均摊有限公司,任资产指导总监。2010年1月- 2012四月,河南禹能刑柱均摊均摊有限公司行政导演。2011年5月以来,河南禹能刑柱均摊均摊有限公司董事;2012年4月以来,河南禹能刑柱均摊均摊有限公司党委second 秒、副总统。现刑柱河南西方投资额空军大队均摊均摊有限公司。,不得不公司份5,000股,奇纳河证监会和另一边涉及机关心不在焉对其停止处分。。

  张黎锁,男,生于1958年10月,中共党员,工业技术硕士,特等司机。

  1985年9月-2003年3月,洛阳热电动装置,工会主席、首脑、制成品技术部首脑、维修服务公司导演、副总司机;2003年3月-2004年12月,鹤壁先锋发电均摊有限公司副总统;2004年12月- 2012杏月如月,南阳鸭河口发电装置行政导演兼副书桌长;2008年9月- 2012杏月如月,南阳天一发电均摊有限公司行政导演;2012年2月- 2012腊月,郑州新立电力均摊有限公司党委second 秒。、副总统;从2012年12月起,河南投资额空军大队补充燃料均摊有限公司行政导演。在我们的公司任务,不不得不公司份,奇纳河证监会和另一边涉及机关心不在焉对其停止处分。。

  歌曲战争,男,生于1955年6月,中共党员,两年制专科学校学历,特等司机。

  1972年12月- 1993腊月,姚孟电动装置,轮船暂住副班长、值长房间值、运营子公司副处长、发电部副首脑、付出代价室首脑、副总司机;1993年12月- 1995菊月,南阳鸭河口电动装置筹建处副首脑、党委委员;1995年9月-2004年12月,南阳鸭河口发电均摊有限公司,历任副总统、党委委员、行政导演、党委副second 秒;2004年12月-2005年8月,河南省概念投资额公司资产指导总监辅助物;2005年8月-2007年8月,鹤壁同里发电有限责任公司董事长。。2007年8月迄今在河南禹能刑柱均摊均摊有限公司任务,常务副总统,河南河南电力维修服务工程均摊有限公司董事长。。在我们的公司任务,不不得不公司份,奇纳河证监会和另一边涉及机关心不在焉对其停止处分。。

  王晓林,男,生于1972年6月,中共党员,指导学硕士,司机。

  1991年9月-1995年7月,河海学会电气系统及自动化专业,获工业技术有文化的人;1995年7月-2004年7月,三门峡宝贝空军大队均摊有限公司,历任值长、发电装置运转部副首脑、技术部副首脑、办公楼首脑;2004年7月-2006年7月,西北工业学会工商指导专业,获指导学硕士;2006年7月-2007年10月,河南概念投资额公司党组任务部;2007年10月到如今,河南投资额空军大队均摊有限公司,审计机关先前的任务人员、党务机关特等事情导演,靠在上面的电力总监办公楼特等事情导演。不得不河南西方投资额空军大队均摊均摊有限公司均摊。,不不得不公司份,奇纳河证监会和另一边涉及机关心不在焉对其停止处分。。

  贴纸代码:001896 份略语:豫能刑柱 公报号:临2013-15

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司

  中西部及东部各州的县议会第三次暂时警卫官公报

  对公司中西部及东部各州的县议会完全地职员抵押品真正的合群、精确、原封不动的,无假记载、单独给错误的劝告性国家或许伟大脱漏。。

  一、中西部及东部各州的县议会警卫官

  1. 河南禹能刑柱均摊均摊有限公司中西部及东部各州的县议会2013年第3次暂时警卫官集合注意于2013年10月22日以以书面花样和电子邮件花样收回。

  2. 2013年10月30日警卫官在郑州市农耕路东41号投资额大厦B座12层公司警卫官室以现场开票方式集合。

  3. 中西部及东部各州的县议会身体部位5高丽上,中西部及东部各州的县议会5名身体部位实践列席境况,内侧:王锐、马结石空军大队、崔凯、程峰、蒋文俊的座堂首脑共5人亲自列席了警卫官,张静,警卫官的攻读学位者。

  4. 警卫官由中西部及东部各州的县议会的董事长王睿掌管。

  5. 警卫官和警卫官的开展成为契合涉及法度。、行政规章、把持、标准化锉刀和规章的标准。

  二、中西部及东部各州的县议会警卫官综述

  (一)选择张静女儿为删改的账单

  开票境况:五票赞同、0票支持、0弃权,告发已经过。。

  因任务必要,2013年10月30日,Cui Kai教员辞去了公司中西部及东部各州的县议会的作用。,警卫官赞同指定而尚未上任的张静女儿为监事。。Cui Kai教员不再是管理者,他的退职在2013年10月30日见效。。

  该做出计划仍需提到公司的宁愿暂时合伙大会。。

  三、备查锉刀

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司中西部及东部各州的县议会2013年第3次暂时警卫官定案。

  本公报。

  附件:张静女儿简历

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司

  监 事 会

  10月31日213

  附件:张静女儿简历

  张静,女,生于1982年5月,中共党员,理学硕士,司机。

  2000年9月- 2004六月,淡黄色林业学会丛林资源辩护与文娱专业,农艺学有文化的人学位;2004年9月-2007年6月,淡黄色林业学会丛林个体生态学研究生的,获理学硕士学位;2007年7月-2007年10月,河南省概念投资额公司;2007年10月到如今,河南投资额空军大队均摊有限公司,资产指导三名职员、三资产指导首座执行官、九资产指导首座执行官、事情技师部掌管,靠在上面的规划图部特等事情导演。不得不河南西方投资额空军大队均摊均摊有限公司均摊。,不不得不公司份,奇纳河证监会和另一边涉及机关心不在焉对其停止处分。。

  贴纸代码:001896 份略语:豫能刑柱 公报号:临2013-16

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司

  论张文杰教员辞去董事作用

  董事会主席办公楼公报

  本公司及董事会完全地职员抵押品愿意的真实的我、精确、原封不动的,无假记载、单独给错误的劝告性国家或许伟大脱漏。。

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司(以下略语“公司”)董事会于2013年10月30日收到张文杰教员提到的以书面花样退职告发,因任务必要,必要条件董事会主席和董事会主席退职。

  董事会接球张文杰教员的退职查问。,其辞去董事长作用自2013年10月30日董事会2013年第3次暂时警卫官休会后见效。在其退职的视点,对董事会人数小于,他辞去董事会的作用,从下一位董事退职。,一起,张文杰教员不再肩部第五届董事会主席。

  张文杰教员退职后,不肩部公司任务。

  张文杰教员在任,百折不挠的宣告无罪,突然加速前进,规划完成或完毕了股权分置变革,为公司的概念和开展做出宏大奉献。公司及董事会对张文杰教员在任为公司的开展所做的辛勤任务和奉献,甘露酒责怪。

  本公报。

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司

  董 事 会

  10月31日213

  贴纸代码:001896 份略语:豫能刑柱 公报号:临2013-17

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司

  下去张泽华女儿 胡昌根教员

  单独退职,肩部局长的注意

  本公司及董事会完全地职员抵押品愿意的真实的我、精确、原封不动的,无假记载、单独给错误的劝告性国家或许伟大脱漏。。

  因任务必要,2013年10月30日,张泽华女儿、胡昌根教员辞去了董事会的作用。。在两名董事退职,董事人数,鉴于退职,该公司辞去了下一位董事的作用以发射台邮寄开盘。;一起,张泽华女儿将不再是单独身体部位的董事会,R第五,胡昌根教员将不再肩部公司第五届董事会审计政务会委员。

  张泽华女儿、胡昌根教员退职见效后,不肩部公司任务。

  该公司及其董事会对离任的张泽华女儿。、胡昌根教员在供职调准速度为公司的开展所做的辛勤任务和奉献,甘露酒责怪。

  本公报。

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司

  董 事 会

  10月31日213

  贴纸代码:001896 份略语:豫能刑柱 公报号:临2013-18

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司

  在Cui Kai教员退职的掌管作用的公报

  对公司中西部及东部各州的县议会完全地职员抵押品真正的合群、精确、原封不动的,无假记载、单独给错误的劝告性国家或许伟大脱漏。。

  因任务必要,2013年10月30日,Cui Kai教员辞去了公司中西部及东部各州的县议会的作用。,其退职自2013年10月30日中西部及东部各州的县议会2013年第3次暂时警卫官休会后见效。Cui Kai教员退职后退职。,不肩部公司任务。

  公司及公司中西部及东部各州的县议会对离任的崔凯教员在供职调准速度为公司的开展所做的辛勤任务和奉献,甘露酒责怪。

  本公报。

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司

  监 事 会

  10月31日213

  贴纸代码:001896 份略语:豫能刑柱 公报号:临2013-19

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司

  于建华教员为行政导演退职的公报

  本公司及董事会完全地职员抵押品愿意的真实的我、精确、原封不动的,无假记载、单独给错误的劝告性国家或许伟大脱漏。。

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司(以下略语“公司”)董事会于2013年10月30日收到于健华教员提到的以书面花样退职告发,因任务必要,查问辞去行政导演作用。

  董事会接球于健华教员的退职查问,他的退职自2013年10月30日起见效。。于建华教员退职后退职。,不肩部公司任务。

  公司及董事会对于健华教员在任行政导演调准速度为公司的开展所做的辛勤任务和奉献,甘露酒责怪。

  本公报。

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司

  董 事 会

  10月31日213

  贴纸代码:001896 份略语:豫能刑柱 公报号:临2013-20

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司下去

  郑小斌教员辞去副总统作用的公报

  本公司及董事会完全地职员抵押品愿意的真实的我、精确、原封不动的,无假记载、单独给错误的劝告性国家或许伟大脱漏。。

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司(以下略语“公司”)董事会于2013年10月30日收到董事、副总统郑小斌教员提到的以书面花样退职告发,因任务必要,必要条件辞去副总统作用。

  董事会接球郑小斌教员辞去副总统作用的查问,他的退职自2013年10月30日起见效。。

  郑小斌教员辞去副总统作用后,仍肩部公司董事,并在2013年10月30日董事会2013年第3次暂时警卫官上被选中的为董事长。

  本公报。

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司

  董 事 会

  10月31日213

  贴纸代码:001896 份略语:豫能刑柱 公报号:临2013-21

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司下去

  集合要素届暂时合伙大会注意

  本公司及董事会完全地职员抵押品愿意的真实的我、精确、原封不动的,无假记载、单独给错误的劝告性国家或许伟大脱漏。。

  一、集合警卫官的基本境况

  (1)合伙大会警卫官:2013要素届暂时合伙大会

  (二)合伙大会会议召集人:董事会。

  (三)这次警卫官的集合是契合法度的。、行政规章、把持、标准化锉刀和规章的标准。

  (四)警卫官工夫:2013年11月18日午前9:30。

  (五)警卫官方式:现场开票。

  (六)列席警卫官的反对:

  1. 直到2013年11月12日在奇纳河贴纸登记签到结算有限责任公司深圳子公司登记签到在册的本公司完全地合伙。公司的极度的合伙有权列席合伙M,也可以付托代理高丽上警卫官。,合伙的代理人无常的是公司的合伙。。

  2. 公司董事、监事和特等指导人员。

  3. 我们的公司保持的法学家。

  (七)警卫官位置:农耕部41农耕部投资额大厦B座12层警卫官室。

  二、警卫官谈论

  (1)该法案的名字

  发酵饮料1:选择张柳所教员为董事的账单;

  发酵饮料2:下去补选歌曲战争教员为董事的账单;

  发酵饮料3:下去补选王晓丽教员的董事账单;

  发酵饮料4:选择张静女儿为删改的账单;

  发酵饮料5:下去变动公司2013年度审计机构的账单;

  发酵饮料6:下去修正孤独董事任务制度的账单。

  (二)出版

  上述的谈论的详细愿意的,见与本注意同时登于《贴纸时报》和巨潮信息网()的董事会2013年第3次暂时警卫官定案及公报、董事会第三次暂时警卫官定案及公报,和登于巨潮信息网()的《河南禹能刑柱均摊均摊有限公司孤独董事任务制度》、《河南禹能刑柱均摊均摊有限公司行政导演任务细则》。

  (三)特殊腔调

  由于本公司《规章》的规章,此次暂时合伙大会谈论《选择张柳所教员为董事的账单》、《下去补选歌曲战争教员为董事的账单》和《下去补选王晓丽教员的董事账单》时,将采取积聚开票法,对攻读学位者张黎锁、歌曲战争、王晓丽开票开票。

  三、登记签到方式

  (1)报名方式:合伙可以到登记签到位置举动登记签到手续。,它也可以经过工具或肖像画法登记签到。

  (二)登记签到工夫:2013年11月15日。

  (三)登记签到的位置:公司行政导演任务部。

  (四)登记签到时提到锉刀的必要条件:列席警卫官的个人的合伙的个人的身份证、份存款;付托代理人付托付托书、份存款、身份证及代理人个人身份证;社团代表社团付托的付托书、营业执照硬拷贝、深圳贴纸交易所的份理由和考勤卡登记签到。

  四、另一边事项

  (一)联系信息

  联络地址:B座9层行政导演、投资额概念41、农耕ROA,邮递区号:450008。工具:0371-69515111,肖像画法:0371-69515114,与接触:刘群。

  (二)警卫官费

  这有朝一日注视的半品脱,任务人员在警卫官和造访、交通费自理。

  五、备查锉刀

  1. 河南禹能刑柱均摊有限董事会2013年第3次暂时警卫官定案及公报;

  2. 河南禹能刑柱均摊有限董事会第三次暂时警卫官定案及公报;

  3. 论张柳所的提高、歌曲战争、王晓丽教员的孤独看待对董事攻读学位者;

  4. 在张柳所教员被指定而尚未上任的为行政导演的孤独;

  5. 下去变动公司2013年度审计机构的孤独看待;

  6. 河南禹能刑柱均摊均摊有限公司孤独董事任务制度。

  本公报。

  附件:授权付托书

  河南禹能刑柱均摊均摊有限公司

  董 事 会

  10月31日213

  附件:

  授权付托书

  特意地付托 (识别号码): )代表本公司/个人列席河南禹能刑柱均摊均摊有限公司2013要素届暂时合伙大会,和行使开票权由于顺风的指导性的。付托人未对开票行动作出详细阐明的,保管人可以行使释放计量权。,开票赞同或支持每一做出计划或弃权。。

  

序号 票据确定 开票看待
赞同 支持 弃权
1 选择张柳所教员为董事的账单
2 下去补选歌曲战争教员为董事的账单
3 下去补选王晓丽教员的董事账单
4 选择张静女儿为删改的账单
5 下去变动公司2013年度审计机构的账单
6 下去修正孤独董事任务制度的账单

  客户识别号(营业执照号):

  客户有价证券理由号码:

  客户不得不公司份:

  代理人署名:

  署名人署名(署名):

  付托日期:

  授权付托书的效用:从保管人签名之日起至这次大会完毕。

  凡例:

  1. 假如你想投赞同票,请填写赞同栏;假如你想开票支持账单,请填写支持栏;假如你想开票弃权,请填写弃权栏。。

  2. 付托付托书、上述的体式的一次的印数或便宜生产率;单位付托只得加在单位单位印章上。。

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